オーストリアのヘッジファンド、米セムグループに経営破綻の原因説明を要求
更新日：2008年09月10日
原油先物取引に失敗し7月に破綻した米石油流通大手セムグループの債権者が米連邦破産裁判所に対し、破たんに至った経緯を30日以内に示すよう求めている、とダウ・ジョーンズが4日付で報じている。
この債権者は、オーストリアのライファイゼン銀行の子会社、RZBファイナンス（RZB Finance LLC）で、セムグループ（SemGroup）に対し、3,000万ドルの債権を保有している。
セムグループは、7月中旬、原油先物取引に失敗し24億ドルの損失が発生したことを債権者に報告、同22日にデラウェア州の連邦破産裁判所に対し、連邦破産法第11章の適用申請を行い破綻した。現在は、裁判所の管理下で、部分的に操業を行う一方で、身売り先を探している。
セムグループの取引先銀行は同社に対し、合計で25億ドルの債権を保有しているが、このほか、セムグループは無担保社債と未払いの買掛金で10億ドル以上の負債を抱えていると見られている。
RZBは破産裁判所に提出した文書の中で、「債権者は、セムグループが原油先物市場で、（投機と見られる）不適切な投資を行い、本来の経営に悪影響が及んだ経緯を知る必要がある」と述べている。
RZBは他の債権者と同様に、セムグループの原油先物市場での持ち高が実需に不似合いな規模だったことから、原油高騰による日常の業務リスクのヘッジ目的を超えて投機に走ったと見ている。
また、多くの債権者は、7月中旬までセムグループが不適切な投資を行っていることを示すような手がかりを見つけられなかったとしていることから、RZBは会社ぐるみの組織的な行動と見て、セムグループのトム・キビスト（Tom Kivisto）最高経営責任者以外に関与した人物、あるいは、不正取引を知りうる立場にいた関係者を明らかにするよう求めている。
その上で、RZBは、調査のポイントは、キビスト氏と他の社内関係者、セムグループの会計事務所プライスウォーターハウスクーパース（PricewaterhouseCoopers LLP）に対する訴訟を起こすことができるかについて、その可能性を探ることだとしている。
セムグループの破綻を巡っては、米司法省も関心を示しており、裁判所が示した調査員にセムグループが行った不正取引の実態を調査するよう求めている。RZBは裁判所に30日以内に報告書をまとめるよう要求したことで、結果的に司法省を後押しする格好となっている。
Dow Jones
04 Sep 2008 20:19 BST
Hedge-Fund Lender Demands Answers On SemGroup Trading
この債権者は、オーストリアのライファイゼン銀行の子会社、RZBファイナンス（RZB Finance LLC）で、セムグループ（SemGroup）に対し、3,000万ドルの債権を保有している。
セムグループは、7月中旬、原油先物取引に失敗し24億ドルの損失が発生したことを債権者に報告、同22日にデラウェア州の連邦破産裁判所に対し、連邦破産法第11章の適用申請を行い破綻した。現在は、裁判所の管理下で、部分的に操業を行う一方で、身売り先を探している。
セムグループの取引先銀行は同社に対し、合計で25億ドルの債権を保有しているが、このほか、セムグループは無担保社債と未払いの買掛金で10億ドル以上の負債を抱えていると見られている。
RZBは破産裁判所に提出した文書の中で、「債権者は、セムグループが原油先物市場で、（投機と見られる）不適切な投資を行い、本来の経営に悪影響が及んだ経緯を知る必要がある」と述べている。
RZBは他の債権者と同様に、セムグループの原油先物市場での持ち高が実需に不似合いな規模だったことから、原油高騰による日常の業務リスクのヘッジ目的を超えて投機に走ったと見ている。
また、多くの債権者は、7月中旬までセムグループが不適切な投資を行っていることを示すような手がかりを見つけられなかったとしていることから、RZBは会社ぐるみの組織的な行動と見て、セムグループのトム・キビスト（Tom Kivisto）最高経営責任者以外に関与した人物、あるいは、不正取引を知りうる立場にいた関係者を明らかにするよう求めている。
その上で、RZBは、調査のポイントは、キビスト氏と他の社内関係者、セムグループの会計事務所プライスウォーターハウスクーパース（PricewaterhouseCoopers LLP）に対する訴訟を起こすことができるかについて、その可能性を探ることだとしている。
セムグループの破綻を巡っては、米司法省も関心を示しており、裁判所が示した調査員にセムグループが行った不正取引の実態を調査するよう求めている。RZBは裁判所に30日以内に報告書をまとめるよう要求したことで、結果的に司法省を後押しする格好となっている。
Dow Jones
04 Sep 2008 20:19 BST
Hedge-Fund Lender Demands Answers On SemGroup Trading
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- 米リーマン破綻以前から手を引いていたヘッジファンド (09月19日)
- マイノリティー企業投資ファンドの優れた運用成績 (09月19日)
- 米リーマン破綻・メリル買収が与えるヘッジファンド業界への影響 (09月19日)
- 米バンカメによるメリル買収―合併アービトラージ戦略ヘッジファンドの反応は控えめ (09月19日)
- ファンド・オブ・ヘッジファンズ、08年上期はリターン低下で資金流入が減速 (09月22日)
- 米裁判所、ヘッジファンド2社にアルゼンチン国営銀行の財産差し押さえを認める (09月22日)
- リーマンとの未決済取引のゆくえを懸念するヘッジファンド―CDS取引をすべて停止 (09月22日)
- 米鉄道会社CSX、ヘッジファンドからさらに2名の役員を受け入れ―訴訟に敗れる (09月22日)
- 今回と従来の金融混乱の大きな違い―流動性の提供者、銀行からヘッジファンド・年金へ (09月22日)
- プライム・ブローカー大手リーマンの破綻、逃げ遅れたヘッジファンドが窮地へ (09月22日)
- 現金保有率を高めるヘッジファンド、同業他社の保有株を空売りしリターン確保 (09月22日)
- 金融混乱で投資先を失ったヘッジファンド―キャッシュ・ポジション高まる (09月24日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、8月のリターンはマイナス1.47％ (09月24日)
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- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、過去最悪を更新 (09月24日)
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- ヘッジファンドの現金保有率、資産の30％と過去最大に―米シティの推計値 (09月25日)
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- 米金融当局、空売り規制強化を発表―ヘッジファンドの空売りポジション開示義務付けへ (09月25日)
- 米ヘッジファンド業界団体、米金融当局の空売り規制「市場に混乱招く」と批判 (09月25日)
- NY州司法長官、空売り取引の違反行為に対する大々的な調査開始 (09月25日)
- 英ヘッジファンドのブルークレスト、傘下ファンドのリーマン関連資産0.5％未満と表明 (09月25日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、欧州・MENA地域の事業拡大に向けメリルより人材確保 (09月26日)
- 米金融当局、価格操縦疑惑の捜査範囲をCDS取引にも拡大―ヘッジファンドなどにメス (09月26日)
- 空売り規制でプログラミング売買の修正に追われる大手ヘッジファンド (09月26日)
- 成功報酬を得ているヘッジファンド、10本中1本に過ぎない―ユーリカヘッジ調査 (09月26日)
- 米金融当局、空売りポジション報告の開示時期を変更―ヘッジファンド側の主張に配慮 (09月26日)
- 格付会社S&P、ヘッジファンド資産担保証券を格下げ―市場リスクの高まりで見直し (09月26日)
- ドバイ政府系企業DMCC、コモディティ関連株専門ヘッジファンド3本に1.5億ドル出資 (09月26日)
- JPモルガン、米ヘッジファンドのシタデルとの取引を再開―退職者の採用停止で合意か (09月26日)
- ヘッジファンドと投資銀行の関係性にねじれ―リスク考慮し商業銀行などに鞍替え (09月29日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、今年に入り株価半減するもパフォーマンス良好 (09月29日)
- 流動性の低下したABS市場、底値到来を見込むヘッジファンドが注目 (09月29日)
- 米著名投資家ポールソンのヘッジファンド、英金融株の空売りポジションを開示 (09月29日)
- 空売り規制の波、アジア市場のヘッジファンドにも打撃 (09月29日)
- 米ヘッジファンドのラミウス、リーマン破綻で一部資産が回収困難へ (09月29日)
- 8月のヘッジファンド業界、全体ではマイナスでも戦略別によってはリターン好調 (09月29日)
- 英ヘッジファンドのパウ・キャピタル、運用低迷と償還増加で欧州株ファンド清算へ (09月30日)
- 米金融当局、空売りによる価格操縦容疑でヘッジファンド数十社に召喚令状を送付 (09月30日)
- リーマン破綻からの教訓―ヘッジファンドに必要な「再担保契約」のリスク管理 (09月30日)
- 米金融当局、破綻したヘッジファンドへの不正勧誘容疑で投資顧問会社を起訴 (09月30日)
- 英ヘッジファンド大手マン・グループ「空売り禁止の影響ない」と発表―株価は反発 (09月30日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャーの旗艦ファンド、9月のリターンはマイナス9％ (09月30日)
- 空売り禁止で厳しい運用を迫られる合併アービトラージ戦略のヘッジファンド (09月30日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
