メードフ詐欺事件、欧州ファンド・オブ・ヘッジファンズ等の被害額は数十億ユーロへ
更新日：2008年12月18日
欧州の大手2行は14日、金融詐欺容疑で逮捕された元米ナスダック会長のバーナード・メードフ容疑者との取引で、数十億ユーロの損失が発生する可能性を明らかにした。【14日 ウォールストリート・ジャーナル】
これはスペインの金融大手グルーポ・サンタンデール（Grupo Santander）と仏BNPパリバ（BNP Paribas）が明らかにしたもの。サンタンデールによると、メードフ（Bernard Madoff、マドフとの表記）氏が運用する投資ファンド、主に「Optimal Strategic US Equity fund」との取引金額は23.3億ユーロとなっている。このうち20.1億ユーロは、同行の顧客となっている機関投資家や同行のプライベートバンキング部門の海外投資家との取引で、残りの3.2億ユーロが同部門のスペイン国内投資家との取引金額となっている。サンタンデールは、「Optimal Strategic US Equity Fund」の運用をメードフ容疑者に委託していた。メードフ容疑者の逮捕を受けて、サンタンデールは13日、投資家の利益を守るため、必要な法的措置を取ると発表している。ただし、同行がメードフ容疑者の投資ファンドと直接取引した金額の規模は、わずか1,700万ユーロにすぎないという。一方、BNPパリバによると、同行は最大で3.5億ユーロが損失となる可能性があるとしている。同行自体はメードフ容疑者が運用していたヘッジファンドには投資していないが、メードフ容疑者のヘッジファンドに投資していたファンド・オブ・ヘッジファンズ(FoHF)とのトレーディングや資金供与を通じて、間接的に関係していたという。両行における損失の中心は、いずれも自己勘定によるものではなく、プライベートバンキング部門の顧客である富裕層への投資助言サービスによるものだった。同部門では高い顧問料を徴収する代わりに、投資先へ入念な審査を行っていると考えられていたため、両行にとって著しい不名誉になったといえる。メードフ容疑者のヘッジファンドから投資資金を回収できるかどうかについてはメドが立っていない状況だ。このほか、多くの中小規模のプライベート・バンクも、メードフ容疑者の投資ファンドと取引を行っていた。その一つのスイスのライヒムート（Reichmuth ＆ Co.）は、傘下のファンド「Reichmuth Matterhorn」を通じたメードフ容疑者のファンドとの取引額の8.6％が損失となる可能性があるとしている。また、スイスのユニオン・バンケール・プリヴェ（Union Bancaire Privee）やUBSのプライベートバンキング部門の富裕層の顧客も、メードフ容疑者のファンドとの取引があったが、損失は限定的だとしている。一方、プライベート・バンクのEIMグループ（EIM Group）は、損失額は2億ドルを超える可能性がある。
Dow Jones
14 Dec 2008 22:06 GMT =
WSJ: European Banks Eyeing Large Losses From Madoff Invests
これはスペインの金融大手グルーポ・サンタンデール（Grupo Santander）と仏BNPパリバ（BNP Paribas）が明らかにしたもの。サンタンデールによると、メードフ（Bernard Madoff、マドフとの表記）氏が運用する投資ファンド、主に「Optimal Strategic US Equity fund」との取引金額は23.3億ユーロとなっている。このうち20.1億ユーロは、同行の顧客となっている機関投資家や同行のプライベートバンキング部門の海外投資家との取引で、残りの3.2億ユーロが同部門のスペイン国内投資家との取引金額となっている。サンタンデールは、「Optimal Strategic US Equity Fund」の運用をメードフ容疑者に委託していた。メードフ容疑者の逮捕を受けて、サンタンデールは13日、投資家の利益を守るため、必要な法的措置を取ると発表している。ただし、同行がメードフ容疑者の投資ファンドと直接取引した金額の規模は、わずか1,700万ユーロにすぎないという。一方、BNPパリバによると、同行は最大で3.5億ユーロが損失となる可能性があるとしている。同行自体はメードフ容疑者が運用していたヘッジファンドには投資していないが、メードフ容疑者のヘッジファンドに投資していたファンド・オブ・ヘッジファンズ(FoHF)とのトレーディングや資金供与を通じて、間接的に関係していたという。両行における損失の中心は、いずれも自己勘定によるものではなく、プライベートバンキング部門の顧客である富裕層への投資助言サービスによるものだった。同部門では高い顧問料を徴収する代わりに、投資先へ入念な審査を行っていると考えられていたため、両行にとって著しい不名誉になったといえる。メードフ容疑者のヘッジファンドから投資資金を回収できるかどうかについてはメドが立っていない状況だ。このほか、多くの中小規模のプライベート・バンクも、メードフ容疑者の投資ファンドと取引を行っていた。その一つのスイスのライヒムート（Reichmuth ＆ Co.）は、傘下のファンド「Reichmuth Matterhorn」を通じたメードフ容疑者のファンドとの取引額の8.6％が損失となる可能性があるとしている。また、スイスのユニオン・バンケール・プリヴェ（Union Bancaire Privee）やUBSのプライベートバンキング部門の富裕層の顧客も、メードフ容疑者のファンドとの取引があったが、損失は限定的だとしている。一方、プライベート・バンクのEIMグループ（EIM Group）は、損失額は2億ドルを超える可能性がある。
Dow Jones
14 Dec 2008 22:06 GMT =
WSJ: European Banks Eyeing Large Losses From Madoff Invests
2008年12月の記事一覧です。
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- フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算 (12月01日)
- スイスのヘッジファンド運用会社ゴテックス、ドバイに新拠点設立を発表 (12月01日)
- 米運用大手ブラックストーン、新設するアジア投資ヘッジファンドの規模縮小 (12月01日)
- 米ヘッジファンドのジャナ・パートナーズ、償還対策として手数料引き下げを提案 (12月01日)
- 米ニュージャージー州年金基金、ヘッジファンド3社への不明朗な追加投資で批判浴びる (12月01日)
- 機関投資家、ヘッジファンド複製商品には冷ややか―仏EDHEC調査 (12月01日)
- 米シティ、シンガポール・プライム・ブローカレッジ部門の代表が退社 (12月01日)
- 米PEファンド大手KKR、近く新ファンドの募集開始―募集規模は半減 (12月02日)
- 商業不動産証券市場の暴落で、米著名実業家ペロー氏のヘッジファンド閉鎖 (12月02日)
- リーマン・ブラザーズの資産凍結問題、米ヘッジファンドが被害拡大の可能性を警告 (12月02日)
- アクティビスト・ヘッジファンドの米ハービンジャー、米中堅メディアへの投資を一段と縮小 (12月02日)
- ニューヨーク州職員退職年金、3本の株式戦略ファンドを解約―総額23億ドル (12月02日)
- 破綻した米ヘッジファンドのアマランス、相場操作疑惑を巡り当局と和解へ (12月02日)
- ヘッジファンドによる株式換金売りの勢い、年明けには終息か―米ストラテジスト (12月03日)
- ヘッジファンド向けの業務管理ソフト、金融混乱をきっかけに販売好調 (12月03日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、米工業素材大手を売却―純益は3.13億ドル (12月03日)
- カナダ大手ヘッジファンドのサリダ、新ファンドのマネージャーが退社 (12月03日)
- 米ペンシルバニア州の2大公的年金、7-9月期リターンはマイナス10％超 (12月03日)
- 英ヘッジファンドのRABキャピタル、傘下FoHF5本のうち3本を清算へ (12月03日)
- モナコ籍のヘッジファンド・SRMグローバル、「極秘」情報の報道を巡り米メディア提訴 (12月04日)
- ヘッジファンド業界を襲う“大津波”、償還額が7 (12月04日)
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- 英ヘッジファンドのLDFM、新たな償還請求受けて傘下ファンドを償還停止―英報道 (12月04日)
- 英大手年金基金USS、プライベート・エクイティ投資の体制強化―アナリスト2名増員 (12月04日)
- 英ヘッジファンド・ポリゴンによる上場ファンド清算の提案、株主総会で否決の見通し (12月04日)
- 米運用会社、投資家のヘッジファンドに訴えられる―顧客を選別して償還した容疑 (12月05日)
- 2009年のヘッジファンド業界はまずまず安泰か―最悪期を越え楽観的な見通し高まる (12月05日)
- 米ヘッジファンド大手チューダー、旗艦ファンドを償還停止―ファンド分割を計画 (12月05日)
- ヘッジファンドの資産総額、来年末に1兆ドル割り込むと予想―米モルガン・スタンレー (12月05日)
- JPモルガン、R・ペロー氏のヘッジファンドを提訴―7.5億ドルの担保支払いを請求 (12月05日)
- 米ブラックロック傘下会社、オルタナティブ資産に投資するファンドのローンチを計画 (12月05日)
- 欧州委員会、ヘッジファンド規制に関わる意見の一般公募を予定―1月いっぱい受付 (12月05日)
- 英国の金融株を空売りするヘッジファンド、空売り規制導入後も好リターン続く (12月08日)
- JPモルガン傘下のヘッジファンド・ハイブリッジ、償還額は資産全体の36％に達する (12月08日)
- 英ヘッジファンド大手マン・グループCEO、2009年の業界動向に楽観的な見通し (12月08日)
- 米大手ファンド・オブ・ヘッジファンズ、英国のFoHFを吸収合併－アジア投資強化 (12月08日)
- 機関投資家、運用悪化続くもヘッジファンドを根強く支持―英プレキン調査 (12月08日)
- 米ヘッジファンド運用会社ラミウス、傘下ファンド4本閉鎖―リーマン破綻も影響 (12月08日)
- ヘッジファンド業界の総運用資産、08年第3四半期は1 (12月09日)
- 米マサチューセッツ州年金、ポータブル・アルファ戦略のリターンが大幅マイナスに (12月09日)
- 米ヘッジファンドの大手フォートレス、旗艦ファンドの償還を一時停止 (12月09日)
- 英ヘッジファンドのオーガスタス、年初来リターンがプラス13％強に―運用資産が倍増 (12月09日)
- 米ヘッジファンドのラミウス、オランダの医療機器メーカーに役員入れ替えを要求 (12月09日)
- 米連邦エネルギー規制委員会、ヘッジファンドによる電力セクター投資規制の緩和を検討 (12月09日)
- 英銀行破綻で株価消滅、ヘッジファンドが空売りポジションで最大リターン確保 (12月10日)
- 「LBOの雄」トーマス・H・リー氏、傘下のファンド・オブ・ヘッジファンズ清算を検討か (12月10日)
- 償還請求額が空前の規模へ―大手ヘッジファンド各社が相次ぎ償還制限を発表 (12月10日)
- 英ヘッジファンドのケンタウルス、ファンド再建案を投資家から拒絶される (12月10日)
- リーマン傘下の著名運用会社ニューバーガー、身売り計画を撤回―経営陣が株式取得へ (12月10日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、11月のリターンがマイナス13％と急速に悪化 (12月10日)
- 米HFRのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.41％―下げ幅縮小 (12月11日)
- ファンド・オブ・ヘッジファンズ、第3四半期はマイナス9.7％―米BNYメロン調査 (12月11日)
- 日本の不動産へ投資する米ヘッジファンドのプロスペクト、社員を40％削減 (12月11日)
- 大手ヘッジファンド、11月も運用難―ポールソンは好調維持 (12月11日)
- 英ヘッジファンドのケンタウルス、新ファンド2本を来年1-3月にローンチへ (12月11日)
- 著名ヘッジファンド運用者シモンズ氏率いる運用会社、商品ファンドが2ケタのマイナス (12月11日)
- 経営難の英ヘッジファンドRABキャピタル、大幅な人員削減を計画 (12月11日)
- 急落したMBS市場で利益を確保するヘッジファンド―米報道 (12月12日)
- ヘッジファンドの報酬体系、投資家から見直し要求高まる―パフォーマンス悪化受け (12月12日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、東京オフィスの閉鎖などアジア業務縮小へ (12月12日)
- 加ヘッジファンドのローレンス、投資家に異例の損益通算措置講じる (12月12日)
- 空売り専門の著名ヘッジファンド・マネージャー、傘下ファンドを閉鎖予定 (12月12日)
- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス2.69％―下げ幅縮小 (12月12日)
- 米著名弁護士、米ヘッジファンド大手フォートレスを相手に詐欺行為を働き逮捕 (12月15日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.71％ (12月15日)
- スイスのパートナーズ・グループ、英年金基金から2件の運用委託契約を獲得 (12月15日)
- 金融危機の「勝ち組」空売り専門ヘッジファンド各社、いち早くロングに転じる (12月15日)
- MBS投資で利益を上げるヘッジファンド―米財務省は買い取りを見送り (12月15日)
- 米大手大学基金のヘッジファンド投資、総額630億ドルに拡大―2年間で230億ドル増加 (12月15日)
- 米調査会社グリーンウィッチのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.13％ (12月16日)
- ショート専門の米ヘッジファンドが閉鎖―空売り禁止とリーマン破綻が影響 (12月16日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、アジア地域で10名規模の人員削減 (12月16日)
- 米CMEトップ、ヘッジファンドによるデリバティブ取引減少懸念を否定 (12月16日)
- 米ヘッジファンドのフォートレスとDKRオアシス、東京オフィスで人員削減か―関係者 (12月16日)
- スイスのFoHF、2008年の運用成績は平均でマイナス20％前後となる見込み (12月16日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.4％―資産総額は640億ドル減 (12月17日)
- 米コネチカット州年金基金、ヘッジファンドへの投資を開始する見通し―米報道 (12月17日)
- スパークス傘下のヘッジファンドPMA、11月は旗艦ファンド2本ともにプラスリターン (12月17日)
- リスク回避を強めるヘッジファンドの投資家、新興国ファンドへの投資を敬遠 (12月17日)
- 英運用会社ニュー・スター、傘下ファンドの購入・解約受付を一時停止 (12月17日)
- 英ヘッジファンド運用会社ブルー・プラネット、英資産運用会社ニュー・スター株買い増し (12月17日)
- サブプライム損失で引責辞任したメリルリンチ前CEO、米ヘッジファンドに参加検討か (12月18日)
- 米ヘッジファンドのSACキャピタル、前倒しで投資家に資金を返還する計画 (12月18日)
- プライベート・エクイティ大手の米ブラックストーン、約70名の人員削減へ (12月18日)
- ヘッジファンド・投信に対する償還請求は一段落、一部ファンドで流入超に回復の兆し (12月18日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、旗艦ファンド2本で償還を一時停止 (12月18日)
- メードフ詐欺事件、欧州ファンド・オブ・ヘッジファンズ等の被害額は数十億ユーロへ (12月18日)
- ナスダック元会長メードフ氏の巨額詐欺事件、ヘッジファンド業界への影響必至 (12月18日)
- メードフ証券のヘッジファンド詐欺被害に遭った企業リスト―12月15日現在 (12月19日)
- 米ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、計33億ドルの損失も―メードフ事件 (12月19日)
- メードフ証券のヘッジファンド巨額詐欺受け、デュー・デリジェンスへの懐疑広がる (12月19日)
- ヘッジファンドに起因した金融危機再燃の可能性を懸念―欧州中央銀行レビュー (12月19日)
- クレディスイスのヘッジファンド指数、巨額詐欺の影響で11月の数値を大幅下方修正 (12月19日)
- 米金融当局、メードフ証券の違法取引疑惑を過去2度調査するも解明に至らず (12月19日)
- メードフ証券の巨額詐欺事件、マン・グループやRABなど大手ヘッジファンドも被害 (12月19日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.50％―年初来はマイナス20.18％ (12月22日)
- メードフ巨額詐欺事件でファンド・オブ・ヘッジファンズの問題点が表面化 (12月22日)
- 英ウェストベリー、森林地への投資専門のヘッジファンドをローンチ (12月22日)
- メードフ詐欺事件が止め、ヘッジファンド業界は氷河期へ―投資家には有利な情勢へ (12月22日)
- 米ゴールドマン、赤字決算でもヘッジファンド向け関連業務の営業収入は過去最高 (12月22日)
- 英ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、償還に際して「現物弁済」を導入 (12月22日)
- 米ファクトセット、投資アイディアのコンペ「アルファ・スターズ」11月のトップ3発表 (12月22日)
- カナダ金融当局、不正取引の疑いあるヘッジファンドに対し販売停止命令を延長 (12月24日)
- メードフのヘッジファンド巨額詐欺、欧州で被害拡大―富裕層の人脈を巧みに利用 (12月24日)
- メードフ詐欺事件の被害者、仲介役のヘッジファンド運用会社を提訴へ (12月24日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、11月は2.34％のマイナス (12月24日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、M&A専門の投資戦略部門を清算へ―報道 (12月24日)
- 巨額詐欺起こしたメードフ氏、逮捕前に金策に奔走―新ヘッジファンドのローンチ打診 (12月24日)
- グローバル・マクロ戦略のヘッジファンド好調―年初来リターン20％超のファンドも (12月25日)
- オバマ新政権のSEC委員長人事、アクティビスト・ヘッジファンドに追い風か (12月25日)
- 英TCIなどヘッジファンド2社と米鉄道会社CSX、訴訟を取り下げ和解へ (12月25日)
- ヘッジファンドの清算本数、第3四半期は過去最高―ローンチ数上回る (12月25日)
- 米著名投資家ピケンズ氏率いる株式ヘッジファンド、解約により運用資産が65％減少 (12月25日)
- ニューヨーク州知事、ヘッジファンド・マネージャーに対する大幅増税案を検討 (12月25日)
- クリントン前米大統領の慈善団体、大手ヘッジファンドからの多額寄付金リストを公開 (12月26日)
- 英投資会社、温室効果ガスの排出権取引を対象としたヘッジファンドをローンチ (12月26日)
- 詐欺事件発覚前にメードフ証券から資金回収した投資家、利益返還を命じられる可能性 (12月26日)
- 英ヘッジファンド大手GLGパートナーズ、仏金融大手ソシエテの英資産運用部門を買収 (12月26日)
- ヘッジファンドの資金償還請求、メードフ詐欺の影響により今後も高い水準で推移 (12月26日)
- ヘッジファンド、オフィススペースの又貸しに乗り出す―コスト削減で (12月26日)
- 米投資会社サーベラス、傘下ファンドの償還を停止 (12月29日)
- 米ヘッジファンドのフォートレス、運用成績悪化で第4四半期の配当見送り―2期連続 (12月29日)
- 不振にあえぐヘッジファンド業界、投資家によるアクティビズムの標的へ (12月29日)
- 米PE大手ブラックストーン、傘下ヘッジファンド2本を清算予定 (12月29日)
- メリウェザー元LTCM創業者のヘッジファンド、運用難で人員削減 (12月29日)
- 年金基金、メードフ詐欺事件後もヘッジファンドへの投資継続 (12月29日)
- 空前の投資機会を前に手をこまねくヘッジファンド業界―資金調達が難航 (12月29日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
