メードフ証券のヘッジファンド詐欺被害に遭った企業リスト―12月15日現在

米ダウ・ジョーンズは15日、史上最大の詐欺事件が発覚したメードフ証券の運用するヘッジファンドなどに投資していた企業とその被害額のリストを公開した。【15日 ダウ・ジョーンズ】
米ナスダック取引所の元会長としても知られるバーナード・メードフ（Bernard Madoff、マドフとも表記）氏は11日、自身がオーナーの証券会社、メードフ証券（未公開）の資産運用部門を通じて、ポンジー・スキームの詐欺を働いた容疑で米連邦捜査局（FBI）に逮捕された。下記に示す企業は、同社の詐欺事件で被害に遭った企業と被害額のリストとなっている。リストの情報は、12月15日現在のもので、被害が今後さらに広がる可能性が考えられる。
◆仏金融グループAXA：
　　1億ユーロ未満◆スペイン大手銀行BBVA（Banco Bilbao Vizcaya Argentina）：
　　3億ユーロ◆スペイン信用銀行（Banco Espanol de Credito）：
　　200万ユーロ◆英金融大手バークレイズ（Barclays）：
　　「ごく僅か」◆イスラエル金融会社クラル保険
　（Clal Insurance Enterprises Holdings）：
　　3.1億ドル◆仏大手保険CNP（CNP Assurances）：
　　直接投資は無い。
　　間接投資はファンド・オブ・ファンズ（FoF）を通じて300万ユーロ。◆仏金融大手クレディ・アグリコル（Credit Agricole）：
　　1,000万ユーロ未満

◆スイス大手銀行クレディスイス（Credit Suisse）：
　「大きな直接投資は行っていない」

◆仏・ベルギー系金融機関デクシア（Dexia）：
　　直接投資は無い。プライベートバンク部門の顧客は、
　　メードフ氏のファンドへの投資を主体とするファンドに
　　総額7,800万ユーロを投資している。間接的には、
　　メードフ氏のファンドに一部担保付融資を通じて
　　総額1.64億ユーロを出資。◆スイスのFoHF運用会社EIM：
　　2.3億ドル◆米オルタナティブ投資会社フェアフィールド・グリーンウィッチ
　（FGG、Fairfield Greenwich Group）：
　　ヘッジファンド「Fairfield Sentry」などを通じ、約75億ドルを投資。◆仏保険会社グルーパマ（Groupama）：
　　1,000万ユーロ未満◆イスラエル金融・保険会社ハレル
　（Harel Insurance Investments ＆ Financial Services）：
　　5,500万新シェケル

◆ベルギー金融会社KBC（KBC group）：
　　直接投資は無い。
　　間接的には、担保付融資を通じて投資したが、KBCの収益に比べ、
　　影響は極めて限定的で軽微なもの。

◆英ヘッジファンド運用会社マン・グループ（Man Group）：
　　3.6億ドル

◆伊投資銀行メディオバンカ（Mediobanca）：
　　同社のモナコ支社を通じて投資した67.1万ドルのみ。

◆仏金融会社ナティクシス（Natixis）：
　　4.5億ユーロ◆スイス銀行ノイエ・プリヴァ（Neue Privat Bank）：
　　マードフ氏に出資するヘッジファンドに約500万ドル。

◆野村ホールディングス：
　　275億円◆スウェーデン銀行ノルデア（Nordea）：4,800万ユーロ

◆スイスのプライベートバンク、ライヒムート（Reichmuth）：
　　3.27億ドル（運用資産額の3.5％相当）◆英ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
　（Royal Bank of Scotland Group）：
　　4億ポンド◆仏ソシエテ・ジェネラル（Societe Generale）：
　　1,000万ユーロ未満◆スイスのプライベートバンク、ヒポスイス（Hyposwiss）：
　　マネージドアカウントを通じて5,000万ドル（資産総額の約0.1％）を
　　メードフ氏に投資。
　　また、顧客が1億ドルをメードフ氏のファンドに投資した。

◆スイスUBS：
　「大きな投資は行っていない」◆伊ウニクレディト（UniCredit）：
　　7,500万ユーロ◆スイス大手銀行ユニオン・バンケール・プリヴェ（Union Bancaire Privee）：
　　12.5億ドル未満◆西銀行サンタンデール（Banco Santander）：
　　23.3億ユーロ◆仏BNPパリバ（BNP Paribas）：
　　3.5億ユーロ◆HSBCホールディングス（HSBC Holdings）：
　　約10億ドルの可能性

◆伊銀行ポポラレ（Banco Popolare）：
　　最大で800万ユーロ

Dow Jones
15 Dec 2008 20:30 GMT =
DJ List Of Entities Announcing Exposure To Madoff Investments