メードフのヘッジファンド巨額詐欺、欧州で被害拡大―富裕層の人脈を巧みに利用
更新日：2008年12月24日
メードフ元ナスダック会長の巨額詐欺事件において、欧州の富裕層における人脈が巧みに利用されたと関係者は指摘している。【16日 ウォールストリート・ジャーナル】
メードフの巨額詐欺事件において、とりわけ欧州で被害が拡大していることが判明している。その要因として、今回の詐欺事件が欧州各国の富裕層における人脈を巧みに利用していた点が挙げられる。実際、多くの投資家は、人づてに紹介されたまま投資しただけで、誰に資金を預けていたのか把握していなかったという。特にスペインでは、サンタンデール銀行のエミリオ・ボティン会長を頂点とする、いわゆる「金融貴族」社会を通じて、多くの富裕層にメードフのファンド投資が広がった。中でも、ボティン会長の息子と娘婿が共同経営するM＆Bキャピタル・アドバイザーズは、スペインやポルトガルの富裕層にメードフのファンドを斡旋し、計1.5億ユーロ超を集めていたという。ボティン会長の娘婿は、1990年代からメードフ元会長との関係を構築していたが、詐欺にはまったく気付かなかったと話している。欧州で2番目の規模を有するサンタンデール銀行は、今回の詐欺事件で23.3億ユーロを失い、欧州で最大級の損失を被った銀行となった。M＆Bは、サンタンデールにメードフのファンドを斡旋してないし、仲介役にもなっていないとしている。一方、サンタンデールは15日、M＆Bとは業務上何も関係ないとの声明を出した。スペインでは、他にも富裕層の人脈が利用されていたようだ。米投資会社フェアフィールド・グリーンウィッチ・グループのオーナー、ウォルター・ノエル氏の娘婿、アンドレス・ピエドライタ氏は、スペインの富裕層を相手にメードフのファンドを大量に売りさばいたという。また、フェアフィールドの「Fairfield Sentry」が、メードフ証券のフィーダー・ファンドとして販売されていた。ピエドライタ氏は、数年前にスペインに移住し、夫婦ともに社交界の顔となっていた。メードフ証券に対しては、同社が公表する好調なリターンに対して、常に疑問視されていた。しかし、同ファンドに資金を注ぎ込んだ投資家の多くは、人脈を通じた付き合いで投資を決定しており、疑問を挟む余地がなかったものとみられる。あるスペインのファンド・マネージャーは「今回の事件は人脈、つまり信頼関係を巧みに利用していた。それが原因で、ここまで被害が拡大したのだろう」と語っている。
Dow Jones
16 Dec 2008 02:25 GMT
WSJ(12/16) UPDATE: Social Networks Aided Madoff In Europe
メードフの巨額詐欺事件において、とりわけ欧州で被害が拡大していることが判明している。その要因として、今回の詐欺事件が欧州各国の富裕層における人脈を巧みに利用していた点が挙げられる。実際、多くの投資家は、人づてに紹介されたまま投資しただけで、誰に資金を預けていたのか把握していなかったという。特にスペインでは、サンタンデール銀行のエミリオ・ボティン会長を頂点とする、いわゆる「金融貴族」社会を通じて、多くの富裕層にメードフのファンド投資が広がった。中でも、ボティン会長の息子と娘婿が共同経営するM＆Bキャピタル・アドバイザーズは、スペインやポルトガルの富裕層にメードフのファンドを斡旋し、計1.5億ユーロ超を集めていたという。ボティン会長の娘婿は、1990年代からメードフ元会長との関係を構築していたが、詐欺にはまったく気付かなかったと話している。欧州で2番目の規模を有するサンタンデール銀行は、今回の詐欺事件で23.3億ユーロを失い、欧州で最大級の損失を被った銀行となった。M＆Bは、サンタンデールにメードフのファンドを斡旋してないし、仲介役にもなっていないとしている。一方、サンタンデールは15日、M＆Bとは業務上何も関係ないとの声明を出した。スペインでは、他にも富裕層の人脈が利用されていたようだ。米投資会社フェアフィールド・グリーンウィッチ・グループのオーナー、ウォルター・ノエル氏の娘婿、アンドレス・ピエドライタ氏は、スペインの富裕層を相手にメードフのファンドを大量に売りさばいたという。また、フェアフィールドの「Fairfield Sentry」が、メードフ証券のフィーダー・ファンドとして販売されていた。ピエドライタ氏は、数年前にスペインに移住し、夫婦ともに社交界の顔となっていた。メードフ証券に対しては、同社が公表する好調なリターンに対して、常に疑問視されていた。しかし、同ファンドに資金を注ぎ込んだ投資家の多くは、人脈を通じた付き合いで投資を決定しており、疑問を挟む余地がなかったものとみられる。あるスペインのファンド・マネージャーは「今回の事件は人脈、つまり信頼関係を巧みに利用していた。それが原因で、ここまで被害が拡大したのだろう」と語っている。
Dow Jones
16 Dec 2008 02:25 GMT
WSJ(12/16) UPDATE: Social Networks Aided Madoff In Europe
2008年12月の記事一覧です。
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- 2009年のヘッジファンド業界はまずまず安泰か―最悪期を越え楽観的な見通し高まる (12月05日)
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- ヘッジファンドの資産総額、来年末に1兆ドル割り込むと予想―米モルガン・スタンレー (12月05日)
- JPモルガン、R・ペロー氏のヘッジファンドを提訴―7.5億ドルの担保支払いを請求 (12月05日)
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- 欧州委員会、ヘッジファンド規制に関わる意見の一般公募を予定―1月いっぱい受付 (12月05日)
- 英国の金融株を空売りするヘッジファンド、空売り規制導入後も好リターン続く (12月08日)
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- 米大手ファンド・オブ・ヘッジファンズ、英国のFoHFを吸収合併－アジア投資強化 (12月08日)
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- ヘッジファンド業界の総運用資産、08年第3四半期は1 (12月09日)
- 米マサチューセッツ州年金、ポータブル・アルファ戦略のリターンが大幅マイナスに (12月09日)
- 米ヘッジファンドの大手フォートレス、旗艦ファンドの償還を一時停止 (12月09日)
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- 米ヘッジファンドのラミウス、オランダの医療機器メーカーに役員入れ替えを要求 (12月09日)
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- 英銀行破綻で株価消滅、ヘッジファンドが空売りポジションで最大リターン確保 (12月10日)
- 「LBOの雄」トーマス・H・リー氏、傘下のファンド・オブ・ヘッジファンズ清算を検討か (12月10日)
- 償還請求額が空前の規模へ―大手ヘッジファンド各社が相次ぎ償還制限を発表 (12月10日)
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- 経営難の英ヘッジファンドRABキャピタル、大幅な人員削減を計画 (12月11日)
- 急落したMBS市場で利益を確保するヘッジファンド―米報道 (12月12日)
- ヘッジファンドの報酬体系、投資家から見直し要求高まる―パフォーマンス悪化受け (12月12日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、東京オフィスの閉鎖などアジア業務縮小へ (12月12日)
- 加ヘッジファンドのローレンス、投資家に異例の損益通算措置講じる (12月12日)
- 空売り専門の著名ヘッジファンド・マネージャー、傘下ファンドを閉鎖予定 (12月12日)
- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス2.69％―下げ幅縮小 (12月12日)
- 米著名弁護士、米ヘッジファンド大手フォートレスを相手に詐欺行為を働き逮捕 (12月15日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.71％ (12月15日)
- スイスのパートナーズ・グループ、英年金基金から2件の運用委託契約を獲得 (12月15日)
- 金融危機の「勝ち組」空売り専門ヘッジファンド各社、いち早くロングに転じる (12月15日)
- MBS投資で利益を上げるヘッジファンド―米財務省は買い取りを見送り (12月15日)
- 米大手大学基金のヘッジファンド投資、総額630億ドルに拡大―2年間で230億ドル増加 (12月15日)
- 米調査会社グリーンウィッチのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.13％ (12月16日)
- ショート専門の米ヘッジファンドが閉鎖―空売り禁止とリーマン破綻が影響 (12月16日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、アジア地域で10名規模の人員削減 (12月16日)
- 米CMEトップ、ヘッジファンドによるデリバティブ取引減少懸念を否定 (12月16日)
- 米ヘッジファンドのフォートレスとDKRオアシス、東京オフィスで人員削減か―関係者 (12月16日)
- スイスのFoHF、2008年の運用成績は平均でマイナス20％前後となる見込み (12月16日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.4％―資産総額は640億ドル減 (12月17日)
- 米コネチカット州年金基金、ヘッジファンドへの投資を開始する見通し―米報道 (12月17日)
- スパークス傘下のヘッジファンドPMA、11月は旗艦ファンド2本ともにプラスリターン (12月17日)
- リスク回避を強めるヘッジファンドの投資家、新興国ファンドへの投資を敬遠 (12月17日)
- 英運用会社ニュー・スター、傘下ファンドの購入・解約受付を一時停止 (12月17日)
- 英ヘッジファンド運用会社ブルー・プラネット、英資産運用会社ニュー・スター株買い増し (12月17日)
- サブプライム損失で引責辞任したメリルリンチ前CEO、米ヘッジファンドに参加検討か (12月18日)
- 米ヘッジファンドのSACキャピタル、前倒しで投資家に資金を返還する計画 (12月18日)
- プライベート・エクイティ大手の米ブラックストーン、約70名の人員削減へ (12月18日)
- ヘッジファンド・投信に対する償還請求は一段落、一部ファンドで流入超に回復の兆し (12月18日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、旗艦ファンド2本で償還を一時停止 (12月18日)
- メードフ詐欺事件、欧州ファンド・オブ・ヘッジファンズ等の被害額は数十億ユーロへ (12月18日)
- ナスダック元会長メードフ氏の巨額詐欺事件、ヘッジファンド業界への影響必至 (12月18日)
- メードフ証券のヘッジファンド詐欺被害に遭った企業リスト―12月15日現在 (12月19日)
- 米ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、計33億ドルの損失も―メードフ事件 (12月19日)
- メードフ証券のヘッジファンド巨額詐欺受け、デュー・デリジェンスへの懐疑広がる (12月19日)
- ヘッジファンドに起因した金融危機再燃の可能性を懸念―欧州中央銀行レビュー (12月19日)
- クレディスイスのヘッジファンド指数、巨額詐欺の影響で11月の数値を大幅下方修正 (12月19日)
- 米金融当局、メードフ証券の違法取引疑惑を過去2度調査するも解明に至らず (12月19日)
- メードフ証券の巨額詐欺事件、マン・グループやRABなど大手ヘッジファンドも被害 (12月19日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.50％―年初来はマイナス20.18％ (12月22日)
- メードフ巨額詐欺事件でファンド・オブ・ヘッジファンズの問題点が表面化 (12月22日)
- 英ウェストベリー、森林地への投資専門のヘッジファンドをローンチ (12月22日)
- メードフ詐欺事件が止め、ヘッジファンド業界は氷河期へ―投資家には有利な情勢へ (12月22日)
- 米ゴールドマン、赤字決算でもヘッジファンド向け関連業務の営業収入は過去最高 (12月22日)
- 英ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、償還に際して「現物弁済」を導入 (12月22日)
- 米ファクトセット、投資アイディアのコンペ「アルファ・スターズ」11月のトップ3発表 (12月22日)
- カナダ金融当局、不正取引の疑いあるヘッジファンドに対し販売停止命令を延長 (12月24日)
- メードフのヘッジファンド巨額詐欺、欧州で被害拡大―富裕層の人脈を巧みに利用 (12月24日)
- メードフ詐欺事件の被害者、仲介役のヘッジファンド運用会社を提訴へ (12月24日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、11月は2.34％のマイナス (12月24日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、M&A専門の投資戦略部門を清算へ―報道 (12月24日)
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- 米ヘッジファンドのフォートレス、運用成績悪化で第4四半期の配当見送り―2期連続 (12月29日)
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- 空前の投資機会を前に手をこまねくヘッジファンド業界―資金調達が難航 (12月29日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
