スペインのサンタンデール銀行、メードフ事件の被害受けた顧客に更なる和解案持ちかけ
更新日：2009年02月20日
スペインのサンタンデール銀行が、メードフ氏の巨額詐欺事件の被害を受けた顧客に更なる和解案を持ちかけていたことがわかった。【15日 ウォールストリート・ジャーナル】
時価総額ベースでは欧州第2位規模になるサンタンデール銀行は、メードフ氏のファンドに対して、商業銀行としては最も大きな投資リスクを負っていた。サンタンデールは他社に先駆けて1月、被害に遭ったプライベート・バンク部門の顧客に対し、投資元本の補償として被害額に相当する優先株を発行して譲渡するという和解案を提示していた。優先株の利回りは年率換算で2％だったが、一部の顧客はこの和解案に不満を示して拒絶していた。現在、問題の解決を図る同行の経営陣が、取引に応じさせるためのインセンティブをつけていることが明らかになった。一部の富裕層は、この優先株をローンの担保として使う権利が与えられるという。ローンの金利は3％だが、投資家は現金で調達するだけでなく、利回り6％の債券に再投資することもできるという。サンタンデールはまた、同行の口座を閉鎖したとしても、優先株を受け取ることが出来ると申し出ているもようだ。情報筋によると、既に約75％の顧客が同行の和解案に応じており、同行は2月末までに圧倒的多数が応じることを期待しているという。被害に遭った顧客のうち約70％が南米に在住している。こうした顧客は、サンタンデールと取引関係を有する会社の経営陣であり、サンタンデールは融資事業に支障が出ることを懸念している。しかし、あるスペインの法律事務所は、被害者に投資元本の22％を支払って債権を買い取ることで自らが債権者となり、法廷でサンタンデールから有利な条件を引き出そうとしている。また、サンタンデールは16日、解約請求が殺到した傘下の不動産ファンドに関して、解約を2年間停止することを求める届出を当局に提出したことを明らかにしている。
Dow Jones
16 Feb 2009 19:17 GMT =
WSJ: Santander Sweetens Madoff Compensation Deal -Sources
時価総額ベースでは欧州第2位規模になるサンタンデール銀行は、メードフ氏のファンドに対して、商業銀行としては最も大きな投資リスクを負っていた。サンタンデールは他社に先駆けて1月、被害に遭ったプライベート・バンク部門の顧客に対し、投資元本の補償として被害額に相当する優先株を発行して譲渡するという和解案を提示していた。優先株の利回りは年率換算で2％だったが、一部の顧客はこの和解案に不満を示して拒絶していた。現在、問題の解決を図る同行の経営陣が、取引に応じさせるためのインセンティブをつけていることが明らかになった。一部の富裕層は、この優先株をローンの担保として使う権利が与えられるという。ローンの金利は3％だが、投資家は現金で調達するだけでなく、利回り6％の債券に再投資することもできるという。サンタンデールはまた、同行の口座を閉鎖したとしても、優先株を受け取ることが出来ると申し出ているもようだ。情報筋によると、既に約75％の顧客が同行の和解案に応じており、同行は2月末までに圧倒的多数が応じることを期待しているという。被害に遭った顧客のうち約70％が南米に在住している。こうした顧客は、サンタンデールと取引関係を有する会社の経営陣であり、サンタンデールは融資事業に支障が出ることを懸念している。しかし、あるスペインの法律事務所は、被害者に投資元本の22％を支払って債権を買い取ることで自らが債権者となり、法廷でサンタンデールから有利な条件を引き出そうとしている。また、サンタンデールは16日、解約請求が殺到した傘下の不動産ファンドに関して、解約を2年間停止することを求める届出を当局に提出したことを明らかにしている。
Dow Jones
16 Feb 2009 19:17 GMT =
WSJ: Santander Sweetens Madoff Compensation Deal -Sources
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- 米ヘッジファンドの半数以上、米証券取引委員会に登録済み―調査 (02月09日)
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- 米ヘッジファンド大手オクジフ、1月は運用資産額が増加に転じる―運用成績もプラス (02月09日)
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- 日興シティ証券のヘッジファンド業務責任者、シンガポールへ異動しアジア市場も兼任 (02月12日)
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- 上場クローズドエンド型ファンドのプロデッセ、2008年第4四半期は最終赤字 (02月17日)
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- 英銀大手バークレイズ、ベアー・スターンズ傘下のヘッジファンドを巡る訴訟で和解 (02月19日)
- ヘッジファンドの解約集中見られず―「45日ルール」通過後も換金売り圧力の気配なし (02月19日)
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- 米ペンシルバニア州の年金基金、メードフ氏に投資していたファンド運用会社を提訴 (02月19日)
- 英ヘッジファンド運用会社GLG、仏ソジェンの運用部門買収でコベナンツ違反を回避 (02月19日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、第2四半期から資金償還を一部認める見通し (02月19日)
- ヘッジファンドの投資家、77％は今後も投資継続する意向―英調査会社 (02月20日)
- 米金融当局、カナダ保険会社株の不正空売り巡り複数のヘッジファンドを調査 (02月20日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、1月はプラス1.46％ (02月20日)
- 香港ヘッジファンド業界、解約の影響で資産総額の半分相当が流出する恐れ (02月20日)
- 英ヘッジファンド運用会社オディ、割安となった金融株のロングへと戦略変更を実施 (02月20日)
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- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、1月は0.26％のマイナス (02月23日)
- シンガポール拠点のヘッジファンド、東南アジアの大型株ファンドをローンチ予定 (02月23日)
- 取引所上場型のファンド・オブ・ヘッジファンズ、大半が今後数ヶ月間で解散の危機 (02月23日)
- 金融機関のヘッジファンド向けの融資縮小により、ヘッジファンド業界の淘汰に拍車 (02月23日)
- ヘッジファンド業界の資産額、1-3月は1 (02月23日)
- ヘッジファンド連合、英不動産大手カントリーワイドの経営権取得を求めて交渉中 (02月23日)
- クレディ・スイス／トレモントのヘッジファンド指数、1月はプラス1.09％ (02月24日)
- 英ヘッジファンドのランズダウン、英保険会社リーガル＆ゼネラルに対し空売り攻勢 (02月24日)
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- ヘッジファンド業界、1月の資金流出入は推定740億ドルの流出超―米トリムタブス調査 (02月24日)
- 英アクティビスト・ヘッジファンドTCIの創業者、米鉄道会社CSXの取締役再任を辞退 (02月24日)
- ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細を開示（前編） (02月24日)
- 英ヘッジファンドのエンデバー、30億ドル規模の旗艦ファンドを清算へ (02月25日)
- 米著名投資家ピケンズ氏のヘッジファンド、エネルギー銘柄の大半を売却 (02月25日)
- ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細を開示（後編） (02月25日)
- 米ミネソタ州のヘッジファンド、投資家の資産を騙し取った疑いで資産保全命令受ける (02月25日)
- 米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、インフラ・ファンド事業に参入 (02月25日)
- 米PE投資会社サン・キャピタル、日本事務所を閉鎖―PE会社の日本撤退は2003年以来初 (02月25日)
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- ヘッジファンドの運用手数料、2009年は引き下げ圧力強まる―米マーサー調査 (02月26日)
- 市場が低迷する現在、リスク・アービトラージ戦略は「打つ手なし」の状況 (02月26日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
