英ヘッジファンド、スイス金融当局から訴追の可能性
更新日：2008年03月13日
アクティビスト・ヘッジファンドの英ラグジー・パートナーズは、スイスの建設会社インプレニアの株式23％を取得したことに関してスイス金融当局から情報公開法違反の疑いをもたれ、刑事訴追にかけられる恐れが出てきた。
スイス連邦銀行委員会（SFBC）は声明で、ラグジーがインプレニア株の保有情報を開示しなかったことに対し、スイス連邦財務省と連携してラグジーを刑事告訴する構えだとした。ラグジーを経営するキングノース氏は、ブリティッシュ・ランドなど幾つかの大企業に対し遠慮なく攻撃を加えてきたことで悪名を高めたロンドンのファンド・マネジャーである。SFBCの1年にわたる調査は、ラグジーのCFD取引に焦点が当てられた。SFBCは声明の中で「ラグジーは、故意と知りながらスイスと欧州の不特定の銀行5行のネットワークを利用し、間接的かつ秘密裏にインプレニア株を買い増した」と述べた。インプレニアは、SFBCの決定を歓迎し、今は「関係者が処罰され罰金が課されるよう、連邦当局に対し様々な訴えを起こす考えだ」と述べた。さらに同社は、ラグジーの議決権停止と、ラグジーが株式保有で得た違法な利益の返還を求める訴訟を起こす予定だと付け加え、英国金融サービス機構（FSA）に対してもラグジーと責任者への制裁を要求する用意があることを明らかにした。
スイス連邦銀行委員会（SFBC）は声明で、ラグジーがインプレニア株の保有情報を開示しなかったことに対し、スイス連邦財務省と連携してラグジーを刑事告訴する構えだとした。ラグジーを経営するキングノース氏は、ブリティッシュ・ランドなど幾つかの大企業に対し遠慮なく攻撃を加えてきたことで悪名を高めたロンドンのファンド・マネジャーである。SFBCの1年にわたる調査は、ラグジーのCFD取引に焦点が当てられた。SFBCは声明の中で「ラグジーは、故意と知りながらスイスと欧州の不特定の銀行5行のネットワークを利用し、間接的かつ秘密裏にインプレニア株を買い増した」と述べた。インプレニアは、SFBCの決定を歓迎し、今は「関係者が処罰され罰金が課されるよう、連邦当局に対し様々な訴えを起こす考えだ」と述べた。さらに同社は、ラグジーの議決権停止と、ラグジーが株式保有で得た違法な利益の返還を求める訴訟を起こす予定だと付け加え、英国金融サービス機構（FSA）に対してもラグジーと責任者への制裁を要求する用意があることを明らかにした。
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
