米FBI長官、サブプライム関連でヘッジファンドへの捜査を示唆
更新日：2008年04月18日
FBI（米連邦捜査局）のロバート・モラー長官は17日、ワシントンで開かれた講演会で、サブプライム関連の金融犯罪の摘発に乗り出したことを明らかにした。同長官はすでに、不正会計やインサイダー取引、詐欺的な融資行為などで、19件の捜査に入っていると、ブルームバーグが同日付で報じている。
モラー長官は、「これらの捜査は、投資銀行（証券会社）からヘッジファンド、プライベートエクイティファンドにまで及ぶ可能性がある」と指摘した。同長官は、16日の議会証言で、信用力が低い借り手に対するサブプライム融資に絡んで、詐欺的融資の犯罪が急増している、と述べている。
講演では、モラー長官は具体的な企業名やヘッジファンドの名前は言わなかったが、関係筋によると、FBIは米住宅ローン最大手カントリーワイド・ファイナンシャルを不正会計容疑で捜査しているという。
FBIは、ヘッジファンドとプライベートエクイティ・ファンドについては、主に、運用マネージャーのインサイダー取引を中心に容疑事実を固めていく方針。また、ヘッジファンドが、自社勘定か顧客勘定かに関係なく、サブプライム関連証券の損失を不正に隠していないかどうかについても調べている。
モラー長官は、「これらの捜査は、投資銀行（証券会社）からヘッジファンド、プライベートエクイティファンドにまで及ぶ可能性がある」と指摘した。同長官は、16日の議会証言で、信用力が低い借り手に対するサブプライム融資に絡んで、詐欺的融資の犯罪が急増している、と述べている。
講演では、モラー長官は具体的な企業名やヘッジファンドの名前は言わなかったが、関係筋によると、FBIは米住宅ローン最大手カントリーワイド・ファイナンシャルを不正会計容疑で捜査しているという。
FBIは、ヘッジファンドとプライベートエクイティ・ファンドについては、主に、運用マネージャーのインサイダー取引を中心に容疑事実を固めていく方針。また、ヘッジファンドが、自社勘定か顧客勘定かに関係なく、サブプライム関連証券の損失を不正に隠していないかどうかについても調べている。
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- 米大統領諮問の民間団体によるヘッジファンド自主規制案を発表へ (04月15日)
- マン・グループ、環境PEファンドをローンチ (04月15日)
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- 英ヘッジファンドのロンドン・ディバーシファイド、成績悪化で手数料を引き下げ (04月16日)
- 米財務省諮問の民間団体、ヘッジファンドに情報公開の改善を勧告 (04月16日)
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- 米ヘッジファンド業界団体、ディストレスト資産投資への課税撤廃を要請 (04月16日)
- 欧州大手ヘッジファンドGLGの著名マネジャー、ファンド設立のため独立か (04月16日)
- 米財務省のヘッジファンド自主規制案は効力ないとの批判 (04月16日)
- 米財務省のヘッジファンド行動指針「万能薬」になりうるか (04月17日)
- 米運用会社SPM、住宅ローン繰上げ返済専門ヘッジファンドをローンチ (04月17日)
- ニューヨーク市、ヘッジファンドやプライベートエクイティへの増税案を検討 (04月17日)
- 米ヘッジファンド・マネージャー、市場悪化でも資金調達を楽観視―米調査が報告 (04月17日)
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- 米ブラックロックCEO、米国債バブルの到来を示唆 (04月17日)
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- 米ヘッジファンド大手のオク・ジフ、日本での詐欺被害で7 (04月18日)
- 米FBI長官、サブプライム関連でヘッジファンドへの捜査を示唆 (04月18日)
- ヘッジファンドの現金保有が拡大―リスク回避よりも収益機会の確保が狙い (04月18日)
- 金属取引専門ヘッジファンドのレッドカイト、香港と豪州で新ファンド設立を計画 (04月18日)
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- 英ブレバン・ハワード、課税強化により本社移転を検討 (04月21日)
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- 機関投資家から距離を置かれる130/30戦略 (04月22日)
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- 米アティカス、肥料需要を見込み探鉱会社へ投資拡大 (04月22日)
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- レバレッジド・ファイナンス終焉するも、PEは明るい見通し (04月23日)
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- マンデルソン欧州委員、英TCIのJパワー株取得を巡る日本政府の対応を批判 (04月23日)
- ゴールドスタイン氏、米SEC対策で新団体設立を計画 (04月23日)
- 英マン・グループ、元本確保型ヘッジファンドをローンチ (04月24日)
- ヘッジファンドなどに投資する米運用会社AMG、第1四半期に運用額11％減少 (04月24日)
- スイスのプライベート・バンク、運用ヘッジファンドの拡大目指す (04月24日)
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- UBS、海上運賃先物インデックスをローンチ予定 (04月24日)
- 過去30年間で最悪の景気後退―シンガポール政府投資公社 (04月25日)
- アジアの優良ファンドを表彰するヘッジ・アワード、5月にシンガポールで発表 (04月25日)
- シタデル・インベストメント、元JPの債券部門責任者を採用 (04月25日)
- 米ホライズン、傘下のヘッジファンド運用成績悪化 (04月25日)
- 米J&Wセリグマン、年内にもヘッジファンド売却へ (04月25日)
- ヘッジファンド新規資金流入に期待 (04月25日)
- 米中小規模PEファンド、運用額拡大へ―クレジット市場危機に乗じて (04月25日)
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- ゴールドマン傘下のヘッジファンド、英トラファルガーの株式取得 (04月28日)
- ブラックロック、新規上場ヘッジファンド目標資金を調達できず (04月28日)
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- 米ヘッジファンド、エネルギー会社の経営陣に人事刷新を要求 (04月28日)
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- 米ガレオン、ヘッジファンド運用のためシンガポールに事務所を開設 (04月30日)
- 知的財産に投資するヘッジファンドへの需要拡大 (04月30日)
- 英大手運用会社2社、金融セクターヘッジファンドが不振 (04月30日)
- 米ヘッジファンドが買い進める金融商品 (04月30日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
