シティ傘下の地方債ヘッジファンドを提訴
更新日：2008年05月07日
米金融大手シティグループ傘下の地方債アービトラージ・ヘッジファンド「MAT Five」は1日、損失に関する問題で投資家から提訴された。
問題のヘッジファンドは「税制面で有利なアービトラージを行い、安定したキャッシュフローを産み出す」との触れ込みで、2006年12月から投資家の募集を行っていた。しかし、原告である投資家は、営業用資料は「虚偽で誤解を招くものだった。（投資先商品である）地方債の格付けと同じように投資家が保護される、などという戦略は実行されなかった」と申し立てている。また、原告の主張は「こうしたリスクの高い戦略により、原告ら投資家は配当の停止に見舞われ、投資資金が大きな損失を被った」というもので、問題のヘッジファンドはリスク管理に欠点があったと指摘している。さらに原告は、他の投資家と共同で集団訴訟で争うことを検討している。シティグループはこれとは別に、「Falcon」というヘッジファンドで発生した損失でも訴訟を抱えている。一部の報道では、シティグループの他部門が「Falcon」投資家の一部に対して、訴訟の取り下げとの交換条件で損失の一部を補填する提案を行ったと伝えられている。Dow Jones
Citigroup Units Sued Over Muni Bond Arbitrage Losses
問題のヘッジファンドは「税制面で有利なアービトラージを行い、安定したキャッシュフローを産み出す」との触れ込みで、2006年12月から投資家の募集を行っていた。しかし、原告である投資家は、営業用資料は「虚偽で誤解を招くものだった。（投資先商品である）地方債の格付けと同じように投資家が保護される、などという戦略は実行されなかった」と申し立てている。また、原告の主張は「こうしたリスクの高い戦略により、原告ら投資家は配当の停止に見舞われ、投資資金が大きな損失を被った」というもので、問題のヘッジファンドはリスク管理に欠点があったと指摘している。さらに原告は、他の投資家と共同で集団訴訟で争うことを検討している。シティグループはこれとは別に、「Falcon」というヘッジファンドで発生した損失でも訴訟を抱えている。一部の報道では、シティグループの他部門が「Falcon」投資家の一部に対して、訴訟の取り下げとの交換条件で損失の一部を補填する提案を行ったと伝えられている。Dow Jones
Citigroup Units Sued Over Muni Bond Arbitrage Losses
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- 米石油開発会社のバルコ、役員選出を巡り大株主のヘッジファンドを提訴 (05月15日)
- カルパースなどの有力機関投資家団体、日本企業に企業統治改革を求める提言発表 (05月16日)
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- 新興ヘッジファンド、大手のパフォーマンスを上回る (05月20日)
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- 英運用会社の不動産ヘッジファンド、ローンチから1年間で29％のリターン (05月21日)
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- 資源価格高騰の中、ヘッジファンドがエネルギー市場で苦戦 (05月21日)
- 米自動車部品大手デルファイ、ヘッジファンドのアパルーザなどを起訴 (05月21日)
- ヘッジファンド業界の統一評価基準―米パラディン・システムズ (05月21日)
- 米銀のワコビアなど3行、シティグループのヘッジファンドで損失拡大 (05月21日)
- ヘッジファンドのユーロ買いで再び最高値更新か―UBSの最新データより (05月22日)
- 元メリルリンチ役員が設立したヘッジファンド、資金計画達せずローンチを延期 (05月22日)
- 香港大手ヘッジファンド、米ポートウェアの取引システムを導入 (05月22日)
- 米ユニシス、大株主のアクティビスト・ヘッジファンドから役員を指名 (05月22日)
- 業界運用資産額の75％を占めるトップ・ヘッジファンド100 (05月22日)
- ヘッジファンド・ビジネスの中心地はニューヨーク―アルファ・マガジン調査 (05月22日)
- ヘッジファンド業界、第1四半期の運用資産額は1.4％減少 (05月22日)
- 鉄鋼株の上昇で巨額の利益を得るヘッジファンド (05月22日)
- 英ヘッジファンドマネージャーの個人資産を凍結―米SECの要請に応じる (05月23日)
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- ヘッジファンドの人事提案をめぐり波乱の株主総会に (05月23日)
- シティグループの破綻したヘッジファンド運用者が辞職 (05月23日)
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- 4月のヘッジファンド業界のリターン好調、株式市場の回復が奏功―ユーレカヘッジ (05月23日)
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- 英ヘッジファンドのテームズリバー、新株発行も目標調達額に達せず (05月26日)
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- 次の金融危機は建設ローン市場―米著名ヘッジファンドマネージャー、インタビュー (05月26日)
- FRBの利下げに対する否定的見解、米ヘッジファンド業界に波紋 (05月26日)
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- 詐欺罪で有罪確定のヘッジファンド・マネージャー、拘置所で自殺 (05月26日)
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- 仏IT企業アトス、中断した株主総会に関してヘッジファンドと協議 (05月27日)
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- 英ヘッジファンドのウィントン・キャピタル、日本の団塊世代の資産に焦点 (05月28日)
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- シンガポールのヘッジファンドQAM、今年中に運用資産を2倍に拡大へ (05月29日)
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- ヘッジファンドへの高額報酬支払いに批判高まる (05月29日)
- 米連邦裁判所、ベア・スターンズの破綻したヘッジファンド2本の破産法申請を棄却 (05月29日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
