詐欺容疑のヘッジファンド運用会社に資産凍結の緊急措置
更新日：2008年05月08日
詐欺疑惑がかけられていた投資顧問会社プラス・マネー（米サンディエゴ）に対し、資産凍結等の緊急措置がとられていたことが明らかになった。米証券取引委員会（SEC）は裁判所に対し4月28日、プラス・マネー及び関連する被告に対し、資産の凍結と資料の廃棄を禁じる仮差し止めと最終的差止を求めていた。
SECの訴えによれば、プラス・マネー及びマシュー・ラ・マドリッド同社代表は、自社のヘッジファンド「Premium Return Fund」で約300名の投資家から3,000万ドルの資金を集めていた。しかし、2007年に相場が大きく下落したことからカバード・コール戦略を断念し、運用口座より資金を引き上げ、被告を含む幾つかの口座に資金を不正に移動させた。マドリッド被告は、自己名義の口座にファンドの資金を不正に送金していたことに加え、不動産権原保険会社などに資金を横流し、自動車を購入していたという。仮差し止めの執行に関する聴聞は5月14日に開かれる予定。
SECの訴えによれば、プラス・マネー及びマシュー・ラ・マドリッド同社代表は、自社のヘッジファンド「Premium Return Fund」で約300名の投資家から3,000万ドルの資金を集めていた。しかし、2007年に相場が大きく下落したことからカバード・コール戦略を断念し、運用口座より資金を引き上げ、被告を含む幾つかの口座に資金を不正に移動させた。マドリッド被告は、自己名義の口座にファンドの資金を不正に送金していたことに加え、不動産権原保険会社などに資金を横流し、自動車を購入していたという。仮差し止めの執行に関する聴聞は5月14日に開かれる予定。
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- 米ブラックストーン、第1四半期の純損益は2.5億ドルの赤字 (05月16日)
- 米下院、オフショアヘッジファンドへの課税強化法案提出 (05月16日)
- カナダ大手ヘッジファンドのスプロット、IPO初値が公開価格を下回る (05月16日)
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- 米アクティビスト・ファンド、米CBSの買収案件に絡み巨額の利益獲得 (05月16日)
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- ヘッジファンド・ビジネスの中心地はニューヨーク―アルファ・マガジン調査 (05月22日)
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- 英ヘッジファンドマネージャーの個人資産を凍結―米SECの要請に応じる (05月23日)
- 英ブレバン・ハワードのヘッジファンド、ロンドン証取にIPOを準備―5億ドル調達予定 (05月23日)
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- 詐欺容疑のヘッジファンド運用者に有罪判決―最大で懲役710年、罰金1 (05月23日)
- 4月のヘッジファンド業界のリターン好調、株式市場の回復が奏功―ユーレカヘッジ (05月23日)
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年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
