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マネーロンダリングの疑いある取引25%増加(シンガポール)

 シンガポールでは2013年の1年間で、マネーロンダリング(資金洗浄)と疑わしき取引が対前年比25%増加の2万2417件あったと、当局が発表した。その総額は1億1500万シンガポールドル(約117億円)に上った。

 シンガポール警察当局のマネロンなどの事案を担当するCommercial Affairs Department(CAD)によると、取り締まりを強化しているものの増加傾向に変化はないという。2010年からの疑わしき取引件数は、以下のとおりになっている。

2010年 1万1934件
2011年 1万3557件
2012年 1万7975件
2013年 2万2417件

マネーロンダリング
 どこが使われるのかという点では、銀行が圧倒的に多く8194件、次いで保険会社4923件、エージェント3331件となっている。ナイジェリア人のグループが絡んだものや、富裕層夫人が知り合いの美容師に頼んで国外口座に資金を移転する事案があったり広がりを見せている。外国当局からの情報提供件数も激増し、2012年は160件だったものが、2013年は2倍以上の341件数になった。

 また、仮想通貨ビットコインについても、マネーロンダリングの規制の対象として、当局への報告義務を課している。<

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