トップ >  ニュース >  まさか東京でマネーロンダリングが行われていた?

まさか東京でマネーロンダリングが行われていた?

 今年秋に競馬の配当金160億円を申告しなかったとして、東京都内のデータ分析会社と英国人社長が、所得隠しを指摘された。当時は、海外逃亡した社長を捜査できなかった税務当局の限界や、なぜ160億円も稼げたのかというような報道が目立った。今年最も謎だった事件の一つだが、真相は?

 朝日新聞によると、この会社は2007年までの3年間で160億円の所得を隠したとして、国税局が法人税法違反(脱税)容疑で同社を査察。その後、社長が海外に出国したため、告発を見送り課税処分とした。重加算税を含め追徴税額は60億円。

 所得隠しを指摘されたのは、香港に親会社があるデータ分析会社「UPRO(ユープロ)」。独自のコンピュータープログラムで結果を予想し、億単位の資金で馬券を購入、巨額の利益をあげていたという。その配当金の多くは海外に持ち出されていた。

 しかし、どう考えても、3年間で160億円を稼ぐということ自体が競馬では不可能に近い。報道によると、必勝ソフトを使い様々なデータを入力すると、買い目が出るのだとか。だが、競馬は25%(一部の馬券は20%)の税額が予め控除されている。その上で巨額の利益を得るのは、どう考えても不思議だ。
世界ランキング上位の優秀ファンドで運用するなら|ヘッジファンドダイレクト株式会社

ヘッジファンドとは?わかりやすく解説

日本最大級の富裕層向け情報専門メディア ― YUCASEE media(ゆかしメディア)

おすすめの記事

クイックアンケート

特集の企画を考えています。貴方が「ゆかしメディア」で読みたいのは? (1)


日本の富裕層、伸び率世界最大

2013年の日本の富裕層人口は、対前年比22.3%増の232万7000人となったことがわかった。伸び率は世界最大で、人口は米国に次いで世界2位だった。世界全体で富裕層人口は…

世界の富裕層に大人気!

金融資産3000万円~5億円の方限定!相場暴落・金融危機での儲け方とは?【高利回り実績のある一流海外ヘッジファンド】への投資機会を手に入れるノウハウをあなたにも

HF報酬ランキング、2年連続1位は

ヘッジファンドマネージャーの2013年の報酬ランキングが発表され、1位は前年に引き続き2年連続でアパルーサ・マネジメントのデビッド・テッパー氏となった。報酬額は…




世界ランキング上位の優秀ファンドで運用するなら|ヘッジファンドダイレクト株式会社
世界ランキング上位の優秀ファンドで運用するなら|ヘッジファンドダイレクト株式会社

HF報酬ランキング テッパー氏が2年連続3度目

デビッド・テッパー

ヘッジファンドマネージャーの2013年の報酬ランキングが発表され、1位はアパルーサ・マネジメントのデビッド・テッパー氏となった。報酬額・・・

ノーベル財団の資産運用は株からヘッジファンドへ

大村智

ノーベル賞賞金の出所であるノーベル財団の資産運用が2013年に引き続き2014年も15.8%と好調である。ヘッジファンド比率を大幅に増…

HSBC脱税ほう助は、ただの香港経由スイス移し?

HSBC

英金融大手HSBCが富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していた情報がICIJの調査によって明らかにされた。スイス部門が200か国以上…

世界ランキング上位の優秀ファンドで運用するなら|ヘッジファンドダイレクト株式会社

RSS情報 RSS feed


フォローする Twitterでフォローする