日本人「タックスヘイブンリスト」、実は大したことない？

今回はタックスヘイブンの「上級者」ではない

　「シンガポールのプライベートバンク（ＰＢ）から漏洩した可能性が高いでしょう」という。それというのも、英領バージン諸島（ＢＶＩ）、クック島を使っているケースが数多く見られるためで、シンガポールのＰＢが半ば手続きを簡素化するためのパッケージ化として、ＢＶＩなどを使っているケースが多く、一般的にはシンガポールのＰＢが起用しているものと見られている。

　「（タックスヘイブンに）手慣れた人たちではなく、ＰＢとの取引で勧められた人も多いのではないでしょうか。香港やシンガポールはＢＶＩ経由が多いため、いつかバレるとは思っていましたが…」（同）。

　日本などの東アジア、東南アジアなどはタックスヘイブン、オフショアと言えば香港、シンガポールを使う傾向が強いために、いっせいにバレたと言えるのかもしれない。逆に手慣れた人たち、いわゆるタックスヘイブンの「上級者」には、あまりお勧めはされていないともいう。

　また、リスト掲載者の自宅の様子からも、豪邸は数少なく、実際には普通から少しアッパーと思われるものが多かった。マッキンゼーの調査によると、タックスヘイブンにある現金の溜まりは約21兆ドル（約2100兆円）とされる。

　しかし、巨額の資金が動いているというよりはどちらかと言えば、数百万円～数千万円クラスの金額ではないかと考えられる。

　約450件の中では、東京が206件、大阪が24件で約半分を占めた。しかし、北海道をのぞいて地方にも広く点在しており、中には離島などもあった。

　では、実際にどのような人物なのか、東京都内で当たってみた数十件のうち、何件かを取り上げてみる。